وعلى إثر ذلك، فتح حزب "كواليسيون سيفيكا" تحقيقًا وقدّم شكوى جنائية بشأن فيلا يُشتبه باستخدامها لغسل الأموال. وفي أوائل كانون الأول، داهمت الشرطة مقر الاتحاد وأكثر من 12 ناديًا ضمن تحقيق مالي، قبل أن تداهم الفيلا وتعثر على مهبط مروحيات و54 مركبة فاخرة ونادرة.
وتتهم الشكوى رئيس الاتحاد كلاوديو تابيا وأمين صندوقه بابلو توفيغينو بالضلوع في المخطط، فيما وُجّهت لهما لاحقًا اتهامات إضافية بالاحتفاظ غير القانوني بضرائب تُقدّر بـ13 مليون دولار.
الاتحاد نفى الاتهامات واعتبرها هجومًا سياسيًا من حكومة الرئيس خافيير ميلي، مؤكّدًا سلامة أوضاعه ومستندًا إلى إنجازاته الرياضية، وعلى رأسها كأس العالم 2022.
ووفق وثائق قضائية، عُثر خلال المداهمات على مقتنيات تحمل اسم توفيغينو، بينما تطالب وزارة العدل الاتحاد بتفسير بيانات مالية تقارب نصف مليار دولار صُنّفت ضمن بنود عامة، ما يعمّق الشكوك حول شفافية الحسابات.
